Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Московский ювелирный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115533, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700201902
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724181241
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01570-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12111; http://www.miuz.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.06.2023
2. Содержание сообщения
Сообщение
о решениях годового общего собрания акционеров
(заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Московский ювелирный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «МЮЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 115533, город Москва, улица Нагатинская, дом 5
1.4. ОГРН эмитента 1027700201902
1.5. ИНН эмитента 7724181241
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
Вид, категории акций
Номер государственной регистрации 01570-А
Акции обыкновенные
1-01-01570-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.miuz.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 22 июня 2023 года
2. Содержание сообщения
Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения.
Годовое общее собрание акционеров, состоявшееся 22 июня 2023 года
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Московский ювелирный завод»
Место нахождения и адрес Общества: 115533, г. Москва, ул. Нагатинская, д.5
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров Общества
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «22» июня 2023 года.
Место проведения собрания и регистрации участников: собрание проведено в форме заочного голосования, совместное присутствие не предусмотрено.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «28» мая 2023 года
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: регистрация не осуществлялась, собрание проведено в форме заочного голосования
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: регистрация не осуществлялась, собрание проведено в форме заочного голосования
Время открытия общего собрания: собрание проведено в форме заочного голосования
Время начала подсчета голосов: собрание проведено в форме заочного голосования.
Время закрытия общего собрания: собрание проведено в форме заочного голосования
Почтовый адрес, по которому направлялись или передавались заполненные бюллетени для голосования: 115533, г.Москва, ул. Нагатинская, д. 5
Дата составления протокола: «22» июня 2023 года.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 105 157 500 (Сто пять миллионов сто пятьдесят семь тысяч пятьсот).
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 105 157 500 (Сто пять миллионов сто пятьдесят семь тысяч пятьсот).
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня: 104 841 246 (Сто четыре миллиона восемьсот сорок одна тысяча двести сорок шесть), что составляет 99.6993 % от общего числа голосующих акций по вопросам повестки дня.
Кворум голосов для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.
Председатель собрания – Медведев Михаил Дмитриевич.
Секретарь – Дубовая Таисия Михайловна
Предусмотренные законом функции счетной комиссии выполнялись уполномоченным представителем регистратора (Общества с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр») Склярова Ольга Викторовна (лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, принявших решение, доверенность №22-44 от 25.04.2022 года).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2022 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 105 157 500 (Сто пять миллионов сто пятьдесят семь тысяч пятьсот).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018: 105 157 500 (Сто пять миллионов сто пятьдесят семь тысяч пятьсот).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 104 841 246 (Сто четыре миллиона восемьсот сорок одна тысяча двести сорок шесть), что составляет 99.6993% от общего числа голосующих акций по вопросам повестки дня.
Кворум имеется.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Варианты голосования Число голосов %
"ЗА" 104 837 246 99.9962
"ПРОТИВ" 4 000 0.0038
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 104 841 246 100.0000
% - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Решение принято.
Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
По второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 105 157 500 (Сто пять миллионов сто пятьдесят семь тысяч пятьсот).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018: 105 157 500 (Сто пять миллионов сто пятьдесят семь тысяч пятьсот).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 104 841 246 (Сто четыре миллиона восемьсот сорок одна тысяча двести сорок шесть), что составляет 99.6993% от общего числа голосующих акций по вопросам повестки дня.
Кворум имеется.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
Варианты голосования Число голосов %
"ЗА" 104 837 246 99.9962
"ПРОТИВ" 4 000 0.0038
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 104 841 246 100.0000
% - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Решение принято
Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
По третьему вопросу повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 105 157 500 (Сто пять миллионов сто пятьдесят семь тысяч пятьсот).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018: 105 157 500 (Сто пять миллионов сто пятьдесят семь тысяч пятьсот).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 104 841 246 (Сто четыре миллиона восемьсот сорок одна тысяча двести сорок шесть), что составляет 99.6993% от общего числа голосующих акций по вопросам повестки дня.
Кворум имеется.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
Варианты голосования Число голосов %
"ЗА" 104 837 046 99.9960
"ПРОТИВ" 4 200 0.040
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 104 841 246 100.0000
% - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Решение принято.
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:
Прибыль по результатам 2022 года не распределять, дивиденды по акциям Общества не выплачивать.
По четвертому вопросу повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 105 157 500 х 5 = 525 787 500 (Пятьсот двадцать пять миллионов семьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018: 105 157 500 х 5 = 525 787 500 (Пятьсот двадцать пять миллионов семьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 104 841 246 х 5 = 524 206 230 (Пятьсот двадцать четыре миллиона двести шесть тысяч двести тридцать), что составляет 99.6993% от общего числа голосующих акций по вопросам повестки дня.
Кворум имеется.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
1 Быстревский Николай Егорович 104 836 246
2 Пирогова Наталья Станиславовна 104 836 246
3 Медведев Михаил Дмитриевич 104 836 246
4 Ханин Василий Владимирович 104 836 246
5 Хлопунов Вячеслав Сергеевич 104 836 246
"ЗА" по всем кандидатам 524 181 230 (99,9952%)
"ПРОТИВ" всех кандидатов 20 000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:
"Недействительные" 5 000
"По иным основаниям": - не голосовали
- не распределены по кандидатам 0
0
ИТОГО: 524 206 230
Решение принято.
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Быстревский Николай Егорович
2. Пирогова Наталья Станиславовна
3. Медведев Михаил Дмитриевич
4. Ханин Василий Владимирович
5. Хлопунов Вячеслав Сергеевич
По пятому вопросу повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 105 157 500 (Сто пять миллионов сто пятьдесят семь тысяч пятьсот).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018: 105 157 500 (Сто пять миллионов сто пятьдесят семь тысяч пятьсот).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 104 841 246 (Сто четыре миллиона восемьсот сорок одна тысяча двести сорок шесть), что составляет 99.6993% от общего числа голосующих акций по вопросам повестки дня.
Кворум имеется.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
№ ФИО кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Недействительные* Иные основания*
1 Агуреева Ольга Алексеевна 104 836 246 (99.9952 %) 4 000 0 1 000 0
2 Стружанова Вера Владимировна 104 836 246 (99.9952 %) 4 000 0 1 000 0
3 Севастьянова Наталия Владимировна 104 836 246 (99.9952 %) 4 000 0 1 000 0
ИТОГО (по каждой строке) 104 841 246
% - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
* - число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям.
Решение принято
Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Агуреева Ольга Алексеевна
2. Стружанова Вера Владимировна
3. Севастьянова Наталия Владимировна
По шестому вопросу повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 105 157 500 (Сто пять миллионов сто пятьдесят семь тысяч пятьсот).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018: 105 157 500 (Сто пять миллионов сто пятьдесят семь тысяч пятьсот).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 104 841 246 (Сто четыре миллиона восемьсот сорок одна тысяча двести сорок шесть), что составляет 99.6993% от общего числа голосующих акций по вопросам повестки дня.
Кворум имеется.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
Варианты голосования Число голосов %
"ЗА" 104 837 246 99.9962
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 4 000 0.0038
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 104 841 246 100.0000
% - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Решение принято
Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год ООО «ЛЛ Аудит» (ОГРН 1067746791837, ИНН 7724583222).
Все вопросы повестки дня собрания рассмотрены.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.В. Першаков
3.2. Дата 23.06.2023г.